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旗下四家平台逾期背书方被摘牌 巨如集团老板疑似失联

2023-05-10 14:56:27


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“一方面是在管理上产生了一些疏忽,另一方面也是在集团快速发展中未能注重科学管理,导致了现在出现资金困难的局面,甚至至今未能按期发给员工工资……” 


在业界流传出的署名为巨如集团董事局胡立勇的《致全体员工的一封》中,其表示公司出现了资金困难的局面。



而在这封发出的几天前,上海巨如资产管理集团有限公司成员企业巨和投资管理(上海)有限公司(以下简称“巨和资本”)于4月16日向投资者发出《关于部分产品逾期兑付的补充公告》(以下简称《公告》)。

据《公告》称,巨和宝(巨和资本旗下高端财富管理平台)此前公告延期兑付的多款产品再次延期30天,最早将于5月15日起开始分期兑付。


对于本次多款产品延期兑付,巨和资本解释为“整改工作尚未完成”,同时表示“公司在并购尽调以及整改期间暂停赎回业务”。


在《公告》中,巨和资本对并购和整改做出了相关说明:“公司早前一直在洽谈的母体300多亿规模的浙江某大型金融公司注资并购事宜,目前已达成合作意向,正在配合尽调阶段”;


“根据上海市金融监管部门对于P2P验收工作的时间安排,目前我司的合规化整改已进入全面冲刺阶段”。



频爆逾期消息


根据巨如集团官网介绍,集团是一家以金融企业为龙头,集旅游、教育、能源环保、健康养老、车联网、物联网、文化传媒、医疗为一体的综合性、多元化经营的集团公司。其中,金融领域包含巨和资本、永同资产、巨谷基金、慧信财富管理有限公司(以下简称“慧信财富”)等多家金融投资公司。

值得注意的是,除了巨和宝之外,巨如集团下辖其余3家网络借贷平台(巨如意、巨如众吧及币优铺)也相继曝出了理财产品兑付逾期的消息。据了解,巨如意与巨和宝同属巨和资本旗下,巨如众吧隶属巨如集团,币优铺则隶属慧信财富。其中,巨如意和巨如众吧的背书方皆有上市公司巨和资本的身影。

在一位投资人转给《中国经营报》记者的录音中,胡立勇向来巨如集团交涉沟通的投资人强调:“巨和资本已在3月28日收到美国证监会的受理通知书,7月将在纳斯达克上市,纳斯达克会在近期认购5000万~1亿美元的巨和资本原始股,上市之前会在美国募资2亿美元。”


针对眼前兑付逾期的问题,胡立勇在录音中表示,为了备案合规,巨如集团今年关掉了一家P2P平台,转了两家P2P平台,巨如意和币优铺都已经转出去了,导致资金量减少不少,这是造成今年1月以来兑付危机的源头原因。


在4月15日~22日,巨如集团会收到一笔投资于巨如集团的横店项目、澳大利亚少林寺等文旅项目的国际资金。


另外,巨如集团的资金来源还包括来自英国和德国的两笔体量比较大的资金。


不过有投资人向记者爆料:“这几天又有好多投资人去上海找胡立勇了,他们租的办公场所因为欠费被物业赶出来了,还欠了员工的工资,客服都没人了。”截至发稿前,记者致电致函巨和资本和巨如集团均未获得回应。

事实上,据上海市普陀区、浦东新区、静安区的市场监督管理局的相关处罚决定书,从2016年9月~2018年2月,巨和资本共收到4次处罚,处罚内容涉及无照经营以及利用广告对商品或服务作虚假宣传,欺骗和误导消费者。


已被强制摘牌


在巨和宝官网介绍中,巨和宝是挂牌澳大利亚国家证券交易所(NSX)的巨和资本(ARBN 612 600 423)旗下的“高端财富管理平台”,巨如意和巨如众吧的背书方也均有巨和资本以上市公司身份出现。

图| 巨和宝官网


据巨和资本招股书,2016年8月17日巨和资本以存托凭证(CDI)形式正式挂牌NSX,上市发行价格为1.5澳元/股,首期发行1.6亿份CDI。《中国经营报》记者了解到,虽然这两家公司的实际控人都是胡立勇,不过二者并无交叉持股,均系独立运营。

北京金诚同达律师事务所律师张烽在接受《中国经营报》记者采访时表示:两家独立运营的公司虽为同一实际控制人,如果并无股权关系、业务关联,一方并没有为另一方提供增信的资质。平台宣传凡涉及虚假陈述,没有依循真实、完整、无遗漏的原则,导致公众受到误导,均属违规虚假宣传。


要在美国纳斯达克上市的巨和资本已在大半年前被NSX强制摘牌,这一点很多投资人到现在仍不知道。 

胡立勇还打算让巨如上市,不过,据《澳华财经在线》报道,帮巨和资本上市的NSX主要券商Avalon因交易订单存在虚假或误导性,被澳证投委扫地出门,取消市场参与资格。

后来,胡立勇说巨如还将在纳斯达克上市,甚至在2月份,员工工资都发不下来的时候,还在跑纳斯达克上市的事情:

投资人刘强(化名)在接受记者采访时表示:“已经投了币优铺两年了,新老平台都投了,老平台回款能到余额里,但是从2月开始申请提现就不到账了;新平台4月起多项目到期就不回款到余额里,也无法提现。之前收益还可以,不过收益和本金基本上都复投了,现在里面压了36万左右。”刘强表示自己只知道巨如集团是个大集团,有一家上市公司,对于巨和资本退市,自己并不知情。


2017年10月19日,NSX发布了一则名为《REMOVE FROM THE OFFICAL LIST》的市场公告。公告内容为:经过对巨和资本进行相关调查,NSX认为巨和资本无法履行在NSX上市的上市公司义务。


因此,NSX认为发行人巨和资本不再适合NSX。根据《NSX Listing Rules Completed 7 March 2016》2.18(4),2017年10月20日结束交易时,巨和资本将从NSX官方名单中除名。


据《NSX Listing Rules Completed7 March 2016》2.18总文,在认为有必要保护投资者或维持有秩序的市场的情况下,NSX可以在任何时候暂停交易或取消任何证券在此类情况下的上市达到其认为合适的条件。无论是否由发行人要求,NSX都可以这样做。参照2.18(4)条文,巨和资本之所以被强制摘牌,NSX给出的解释是:NSX认为发行人或其业务不再适合上市。


老板疑似失联


事发之后,,胡立勇也跟很多投资人见面了,并声称一定会还钱,但是要给时间,只不过截止时间,一再推迟。

4月份的时候,通过跟投资人沟通,确定了4月底到账,到了四月底,没有兑现承诺,又说5月15日会到账,并且一再确认,离15日还有十个小时的时候,还在确认,结果到15日了,还是没到账:




据爆料者说,没到账的理由也很奇葩,一会说香港有一笔资金会过来,已经有人过去签协议了,结果,不会看英文合同还,然后又派了一拨人过去;


后来又说德国有一笔五个亿的资金马上到账,但是又要20%的手续费。


之后还说跟央企谈合并,已经谈妥了,但是需要时间,因为央企,手续多……你们要是不信,大家可以去看合同。


另外,我们哪里哪里还有卖八个亿的地……


各种你听都没有听到过的借口,在他这里随口就来,看起来,欠钱不还的借口是最容易找的。

最厉害的一句话是,我身价70个亿,也就欠你们20多亿,我还能还不上吗?

结果,还真就还不上了,现在直接失联了。

巨如集团董事局胡立勇已经失联,,罪名是非法吸收公众存款。如图:


四月份的时候,已经有投资人报警了,而且在全国各地都报警了,各地的经侦人员,也要求胡立勇前去说明情况,胡立勇也去了上海和南京经侦去报到,经侦人员的态度是,给他一个月左右的筹款时间,但在5月15日,胡立勇给投资人发了一个定位,在江苏盐城,16日还有沟通,17日就再无消息。

现在投资人去经侦部门询问案情的时候,上海徐汇经侦负责人会说,现在已经立案,有关案情的任何情况都不会对外公布,直到官方统一通报。



同富 | ID:tongfuzichan

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